Uluslararası kripto para borsası OKX, Hollanda'da yasal düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle Hollanda Merkez Bankası (DNB) tarafından 2.25 milyon avro (2.6 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı. DNB'den yapılan açıklamaya göre, OKX'in Temmuz 2023 ile Ağustos 2024 tarihleri arasında Hollanda'da gerekli kaydı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Hollanda'da kayıt zorunluluğu
Hollanda, kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemeleri kapsamında kripto para sektörüne yönelik 2020 yılında bir kayıt zorunluluğu getirmişti. Bu kurala göre, ülkede kripto hizmeti sunmak isteyen firmaların DNB'ye kayıt yaptırması gerekiyor. Açıklamada, OKX'in bu süre zarfında Aux Cayes Fintech Co. adıyla hizmet sunduğu ve bu zorunluluğu yerine getirmediği belirtildi.
OKX sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu cezanın "uzun süredir çözülmüş olan eski bir kayıt meselesiyle ilgili olduğunu ve müşteriler üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını" ifade etti. Şirket, Hollandalı kullanıcılarını artık MiCA (Kripto Varlıkları Piyasaları) lisanslı Avrupa iştirakine aktardığını ve cezanın DNB'nin büyük bir platforma verdiği en düşük ceza olduğunu savundu.
OKX, daha önce de ceza yemişti
Hollanda'daki bu ceza, OKX'in bu yıl içinde karşılaştığı ilk yaptırım değil. Borsa, çeşitli ülkelerde uyumluluk ve kara para aklama karşıtı düzenlemelerdeki eksiklikleri nedeniyle tekrar eden cezalarla karşı karşıya kalıyor. Örneğin:
- ABD: Şubat ayında ABD'li yetkililer, OKX'in Seyşeller'deki iştirakine 504 milyon dolarlık bir ceza kesti. Soruşturma, OKX'in 2018-2024 yılları arasında ABD'deki kullanıcılar için 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Bu işlemlerin 5 milyar doların üzerindeki kısmının ise suç gelirleri ve şüpheli faaliyetlerle ilişkili olduğu belirlendi.
- Malta: Nisan ayında Malta'daki Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU), OKX'e "ciddi ve sistematik" olarak nitelendirilen uyumluluk ihlalleri nedeniyle 1.1 milyon avro ceza verdi.
- Tayland: Aynı ay içinde Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), izinsiz dijital varlık borsası işlettiği gerekçesiyle OKX ve dokuz kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
- Filipinler: Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da geçtiğimiz ay OKX dahil olmak üzere 10 büyük kripto borsasına, gerekli yetkilendirme olmaksızın Filipinli kullanıcılara hizmet sunmaya devam ettikleri gerekçesiyle bir uyarı yayımladı.
Hollanda'da kripto düzenlemeleri gelişiyor
Hollanda, kripto para piyasasını düzenleme konusunda aktif bir rol oynuyor. Daha önce Crypto.com'a 2.85 milyon avro ve Kraken'e 4 milyon avro ceza kesen DNB, piyasadaki denetimini sürdürüyor. Öte yandan, Hollanda hükümeti kripto hizmet sağlayıcılarından kullanıcı verilerini vergi daireleriyle paylaşmasını zorunlu kılacak yasa tasarıları üzerinde çalışıyor.
Bu sıkı düzenleyici ortama rağmen, Hollanda'da kripto sektörü gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, Hollandalı kripto hizmet sağlayıcısı Amdax, Amsterdam'ın Euronext borsasında bir Bitcoin hazine şirketi kurma hazırlıklarını duyurdu. Yine Haziran ayının sonlarında, yerel kripto borsası Bitvavo'ya MiCA lisansı verildi. Geçtiğimiz yıl Kraken gibi büyük oyuncular da Hollanda'daki varlıklarını genişletmek amacıyla Coin Meester adlı yerel bir kripto firmasını satın aldıklarını açıklamıştı.
Bu gelişmelerin yanı sıra, Hollanda ve ABD'li yetkililer, yasadışı kripto kullanımıyla mücadele kapsamında "VerifTools" adlı sahte kimlik satan bir çevrimiçi mağazayı kapattıklarını duyurdu. Dijital varlık ödemelerini kabul eden bu platformda, sahte belgeler 9 dolara kadar düşük fiyatlara satılıyordu. Soruşturma kapsamında, Amsterdam'da bulunan iki fiziksel sunucu ve operasyonu destekleyen 21 sanal sunucu ele geçirildi.
