Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı ve pay sahibi Kemal Cenk Erdem, DinamikPay soruşturması kapsamında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya, yasa dışı bahis gelirlerinin taşınması ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması iddialarına odaklanıyor.
Tutuklama kararında DinamikPay ile Bitexen bağlantılı bazı para hareketlerine de yer verildi. Ancak mevcut bilgiler, Bitexen şirketine el konulduğunu veya platformdaki müşteri hesaplarının topluca bloke edildiğini göstermiyor.
Erdem ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Tutuklama kararı devam eden soruşturma kapsamında alınırken Erdem hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.
DinamikPay soruşturmasında Bitexen bağlantısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddialarıyla soruşturma yürütüyor.
Soruşturmada MASAK raporları ile TCMB ve TÖDEB tespitleri incelendi. DinamikPay’in 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi.
Bu rakam Bitexen’in kripto para işlem hacmini göstermiyor. 17,9 milyar liralık tutar, soruşturmanın merkezindeki DinamikPay’in incelenen para transferlerine ait.
İlk operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu; 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
DinamikPay şirketine de İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu.
Kemal Cenk Erdem hakkındaki kararda neler yer aldı?
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, Erdem’in tutuklanmasına karar verdi.
Kararda Erdem’in DinamikPay’de doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicilinde yer almadığı belirtildi. Buna karşılık şirketin kurucusu ve uzun süre hâkim ortağı olan Ayşin Erdem ile evli olduğuna dikkat çekildi.
Hâkimlik değerlendirmesine göre DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynaklarında Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketleri tespit edildi. Ayrıca Kemal Cenk Erdem ile Ayşin Erdem arasında yaklaşık 100 milyon liraya ulaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu aktarıldı.
Dosyadaki ifadelerde Erdem’in şirketler grubunun finansal karar mekanizmasında etkili olduğu iddia edildi. Hâkimlik de mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve ifadeleri birlikte değerlendirerek soruşturmanın derinleştirilmesini gerektiren bulgular bulunduğu sonucuna vardı.
Erdem ise mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddetti. Bitexen ile DinamikPay arasında kendisinin dahil olduğu herhangi bir ticari faaliyet bulunmadığını savundu.
Bitexen kullanıcıları için ne anlama geliyor?
Soruşturmanın Bitexen kullanıcıları açısından en önemli bölümü, şirket ile Erdem bağlantılı mali hareketlerin dosyaya girmiş olması. Buna rağmen şu ana kadar kamuya açıklanan tedbirler ile Bitexen’in operasyonları arasında ayrım yapmak gerekiyor.
DinamikPay’e el konulduğu resmî kaynaklarda açık biçimde yer alıyor. Ancak mevcut açıklamalarda Bitexen şirketine el konulduğu, platform faaliyetlerinin durdurulduğu veya Bitexen’deki tüm müşteri varlıklarının bloke edildiği yönünde bir karar bulunmuyor.
Bu nedenle soruşturmanın sonraki aşaması kripto yatırımcıları açısından yakından izlenecek. Bitexen’in para yatırma ve çekme operasyonları, müşteri varlıklarına yönelik olası tedbirler ve düzenleyici kurumların atacağı adımlar öne çıkan başlıklar arasında.
Bitexen SPK listesinde yer almaya devam ediyor
Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, 1 Eylül itibarıyla SPK’nın “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde bulunuyor. Şirket listede altıncı sırada yer alıyor.
Ancak SPK, söz konusu listenin bir faaliyet lisansı anlamına gelmediğini özellikle belirtiyor. Liste, kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstereceğini beyan eden şirketleri kamuoyuna göstermek amacıyla tutuluyor.
Soruşturma diğer şüpheliler ve şirket bağlantıları yönünden devam ediyor.
