Binance ve kurucu ortağı Changpeng Zhao, eski suçlamaların gölgesinden çıkmaya çalışırken bu kez çok daha ağır bir davayla karşı karşıya. ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde açılan ve çoğunluğunu 7 Ekim 2023 saldırısının mağdurları ile yakınlarının oluşturduğu 300’den fazla kişi, dünyanın en büyük kripto borsasını ve yöneticilerini “terör örgütlerine bilerek destek vermekle” suçluyor.
Dava dosyasında kullanılan dil son derece sert. Belgeler, Binance’ın ve Zhao’nun “yıllar boyunca Hamas, İran Devrim Muhafızları (IRGC), Hizbullah ve PIJ gibi örgütlere sistematik şekilde yardımcı olduğunu” iddia ediyor. İddiaya göre bu yardım, yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto varlığın gizlenmesini ve transfer edilmesini mümkün kıldı ve bu faaliyetler 7 Ekim saldırılarının zeminini güçlendirdi.
Belgelerde, Hamas’ın saldırı öncesi dönemde uzun vadeli bir hazırlık yürüttüğü belirtiliyor. Tüneller, silahlar, iletişim ağları… Dosyaya göre tüm bu süreçte örgütün kripto tarafındaki ihtiyaçlarının önemli bir bölümü Binance üzerinden karşılanabildi. Savcılar, bunun bir “yanlışlık” değil, borsanın bilinçli tercihlerinin sonucu olduğunu savunuyor.
Dava dilekçesi, Binance’ın suç örgütleri açısından cazip bir platform olarak bilerek konumlandığını ileri sürüyor. CZ’nin yıllar önce yaptığı, “Binance’ın merkezi, ben neredeysem orasıdır” şeklindeki açıklamalarının bile, kara para aklayıcılar için bir “mesaj” niteliği taşıdığı ifade ediliyor. Aynı belgede, eski uyumluluk birimi yöneticilerinden Samuel Lin’in dahili bir mesajının da altı çizilmiş: “Kullanıcılarımız buraya suç için geliyor.” Bir ekip üyesi ise buna esprili bir dille, “Uyuşturucu parası aklamakta zorlanıyor musun? Binance’e gel, seni bekliyoruz,” şeklinde karşılık vermiş.
Hamas’ın 2019’da “Binance hesabı açın” çağrısı
Dava dosyası, 2019 yılında Hamas’ın resmi web sitesinde bağış yapmak isteyenlere “Binance hesabı açma talimatı” verildiğini hatırlatıyor. Üstelik bağımsız analiz şirketlerinin belirli cüzdanların Hamas’la bağlantılı olduğunu bildirdiği, fakat Binance’ın bu hesaplara dokunmak yerine onları koruduğu iddia ediliyor.
Daha da önemlisi, dilekçede bu uygulamaların hâlâ devam ettiği savunuluyor. Binance’ın 2023’te ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı 4,3 milyar dolarlık anlaşma sonrası bile bazı ilgili cüzdanların işlem yapmaya devam ettiği ileri sürülüyor. Hatta blockchain analizlerine göre bu tarihten sonra da 50 milyon doların üzerinde şüpheli transfer gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.
Changpeng Zhao artık CEO değil, ancak davacılar onun şirket üzerindeki etkisinin sürdüğünü, kritik kararları yönlendirmeye devam ettiğini belirtiyor. Belgelerde, Zhao’nun talimatıyla bazı toplantı notlarının tutulmadığı ve belirli kayıtların silindiği iddiası da yer alıyor.
Davacılar, hem maddi tazminat hem de yargılama talep ediyor. Binance ise şimdilik sessiz. Şirket, daha önce benzer davalarda yaptığı açıklamalarda uluslararası yaptırımlara uyduklarını ve terör örgütlerinin kriptoyu geniş ölçekte kullanmadığını savunmuştu.
