ABD’li Senatör Richard Blumenthal, Binance, Tether ve Trump ailesiyle bağlantılı iki kripto şirketinden, Senato’daki incelemeler kapsamında istediği belgeleri 30 Kasım’a kadar göndermeye başlamalarını istedi. Şirketlerin kayıtları gönüllü olarak teslim etmesi için son tarih 4 Ocak 2027. Bu tarih, Demokratların ABD Senatosu’nda çoğunluğu devralacağı günün hemen sonrasına denk geliyor.
Blumenthal’ın 5 Kasım’da gönderdiği mektupların diğer iki muhatabı, Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial ve TRUMP adlı meme coin’i piyasaya süren Fight Fight Fight LLC. Senatör, Binance ve Tether’dan yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlarla bağlantılı işlemlere ilişkin kayıtları istiyor. Trump bağlantılı şirketlerden ise yabancı yatırımcılar ve olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi bekliyor.
Binance’e gelen mektupta ilk tarih 9 Kasım
Binance CEO’su Richard Teng’e hitaben yazılan mektupta, borsadan 9 Kasım’a kadar alt komite çalışanlarına mektubu aldığını bildirmesi istendi. Belge teslimi için ayrı bir takvim var. Binance’in ilk kayıtları 30 Kasım’a kadar göndermesi, kalan belgeler için de komite çalışanlarıyla bir teslim programı belirlemesi bekleniyor.
Binance dosyasında anlaşmazlık şubata uzanıyor. Blumenthal, İran bağlantılı kuruluşlar ve Rusya’nın petrol taşımacılığında kullandığı gölge filoyla ilişkilendirilen işlemler hakkında kayıt istemişti. Binance marttaki yanıtında, talebe dayanak oluşturan haberlerdeki iddiaları reddetti ve bildiği kadarıyla hiçbir Binance hesabının İran merkezli bir kuruluşla doğrudan işlem yapmadığını belirtti. Blumenthal ise kasımdaki mektubunda, borsanın önceki yazışmaya yanıt verdiği halde talep edilen kayıtların hiçbirini sunmadığını söyledi.
Tether dosyasında USDT işlemleri ve danışmanlık ödemeleri var
Tether’a yöneltilen soruların bir bölümü, ABD dolarına sabitli kripto para USDT’nin İran bağlantılı para transferlerindeki rolüyle ilgili. Alt komitenin Demokrat üyeleri için hazırlanan eylül raporu, USDT’nin İran’ın resmi bankacılık sistemi dışında para taşıyan ağlarında önemli bir yer tuttuğunu ileri sürdü. Tether ise 28 Eylül’de yaptığı açıklamada, yıl içinde İran bağlantılı yaklaşık 550 milyon dolarlık USDT’nin dondurulması için yetkililere destek verdiğini bildirdi.
İkinci başlık, eski Beyaz Saray kripto danışmanı Bo Hines’ın kurucu ortağı olduğu Nxum Group. Blumenthal, Hines’ın Beyaz Saray’da stablecoin düzenlemesi üzerinde çalıştığı dönemde Tether’ın Nxum’a 6 milyon doları aşan ödeme yaptığı yönündeki haberler üzerine 22 Ekim’de iki şirketten de belge istedi. Talep, danışmanlık sözleşmelerini, ödeme kayıtlarını ve lobicilik faaliyetlerine ilişkin yazışmaları kapsıyor. Tether, dışarıdan görevlendirdiği hukukçuların konuyu incelediğini ve usulsüzlüğe dair kanıt bulamadığını açıkladı.
Trump bağlantılı şirketlerde yabancı yatırımlar inceleniyor
World Liberty Financial ve Fight Fight Fight’a yönelik inceleme Mayıs 2025’te başladı. Blumenthal iki şirketin ortaklık yapısını, yabancı yatırımcıların girişimlerdeki payını ve olası çıkar çatışmalarına karşı hangi önlemleri aldıklarını sordu. World Liberty Financial’ın avukatları, senatörün iddialarına itiraz etti ve şirketin TRUMP tokenını çıkaran Fight Fight Fight ile kurumsal bağı bulunmadığını belirtti.
World Liberty Financial dosyasında özellikle Abu Dabi merkezli bir yatırım şirketi öne çıkıyor. Blumenthal ve dört Demokrat senatör, yatırım şirketinin World Liberty Financial’ın yüzde 49’unu 500 milyon dolara satın almak üzere anlaştığı yönündeki haberler üzerine haziranda Senato’da oturum düzenlenmesini istedi.
4 Ocak tarihini önemli kılan gelişme, Blumenthal’ın Senato Daimi Soruşturmalar Alt Komitesi’nin başkanlığını devralmasının beklenmesi. Senatör, bugün komitedeki en kıdemli Demokrat olarak tek başına bağlayıcı bir belge çağrısı çıkaramıyor. Mevcut kurallar bu yetkiyi başkana veya başkanın görevlendirdiği üyeye veriyor. Blumenthal, kayıtlar gönüllü olarak sunulmazsa komitenin başka yollara başvurmayı değerlendireceğini bildirdi.
