Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, ABD’de yeniden hukuki incelemelerin odağına girdi. ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), İran bağlantılı bazı işlemlerin Amerikan yaptırımlarını ihlal edip etmediğini araştırdığı bildirildi. Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre soruşturma, İran ile bağlantılı kişi ve kurumların Binance üzerinden gerçekleştirdiği yüksek hacimli transferlere odaklanıyor.
1 milyar doları aşan transfer iddiaları Washington’da yeni bir soruşturmayı tetikledi
Söz konusu inceleme, Mart 2024 ile Ağustos 2025 arasında Binance platformu üzerinden İran bağlantılı ağlara toplamda 1 milyar doların üzerinde kripto para transferi yapıldığına dair şirket içi belgelere dayanıyor. Bu işlemlerin, İran tarafından desteklenen bazı örgütlerin finansmanına katkı sağlayabilecek ağlarla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. ABD’li yetkililer, bu transferlerin yaptırımların ihlali anlamına gelip gelmediğini belirlemek için kapsamlı bir inceleme yürütüyor.
Habere göre ABD’li soruşturmacılar, İran bağlantılı işlemler hakkında bilgi sahibi olduğu düşünülen bazı kişilerle iletişime geçti ve görüşmeler talep etti. Yetkililerin, söz konusu transferlerin nasıl gerçekleştiğini ve Binance’in bu süreçteki rolünü anlamaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak Wall Street Journal, Adalet Bakanlığı’nın doğrudan Binance’i mi yoksa yalnızca platformu kullanan müşterileri mi hedef aldığının henüz netleşmediğini aktarıyor.
Soruşturma aynı zamanda Binance’in daha önce başlattığı bir iç incelemenin sonlandırılmasıyla da bağlantılı olabilir. Şirket içinde yürütülen bu incelemenin, İran bağlantılı işlemlere ilişkin verileri kapsadığı ve toplamda 1 milyar doları aşan transfer akışını analiz ettiği öne sürülüyor. Buna karşın söz konusu araştırmanın ilerleyen aşamalarda durdurulduğu iddia ediliyor.
ABD’deki siyasi çevrelerde de konu gündeme taşındı. On bir Demokrat senatör, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ile Hazine Bakanı Scott Bessent’e bir mektup göndererek Binance’in yaptırım uyumluluğu konusunda kapsamlı bir inceleme yapılmasını talep etti. Senatörler, mektupta özellikle İran bağlantılı işlemler hakkında hızlı ve detaylı bir değerlendirme yapılmasını istedi. Yetkililere yanıt vermeleri için 13 Mart tarihine kadar süre tanındı.
Öte yandan Binance, söz konusu iddialara sert bir şekilde karşı çıktı. Şirket, Wall Street Journal ve Fortune tarafından yayımlanan haberlerin “yanlış ve karalayıcı” olduğunu savundu. Binance yetkilileri, platformdaki uyumluluk ve denetim mekanizmalarının sektörün en gelişmiş sistemleri arasında yer aldığını belirtti.
Kripto borsası için bu soruşturma, son yıllarda yaşanan büyük hukuki süreçlerin ardından yeni bir baskı anlamına geliyor. Binance, 2023 yılında ABD’de kara para aklamayı önleme (AML) ve yaptırım ihlalleriyle ilgili suçlamaları kabul etmiş ve yaklaşık 4,3 milyar dolar tutarında ceza ödemeyi kabul etmişti. Şirket aynı zamanda ABD makamlarının gözetimi altında faaliyet göstermeyi de kabul etmişti.
Bu süreçte Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao da suçlamalarla bağlantılı bir davada suçunu kabul etmiş ve dört ay hapis cezası almıştı. Zhao’nun daha sonra Ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildiği belirtiliyor.
Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise ABD Hazine Bakanlığı tarafından görevlendirilen uyum denetçisi oluşturuyor. Binance’in uyumluluk programını denetleyen bu bağımsız gözlemci, İran bağlantılı transferler hakkında şirkete ek bilgi talepleri gönderdi. Bu talepler arasında özellikle büyük miktarda fon transferi gerçekleştirdiği belirtilen bir iş ortağıyla ilgili detayların da yer aldığı ifade ediliyor.
Kripto piyasası açısından bakıldığında, Binance’e yönelik yeni bir soruşturma ihtimali sektörün düzenleyici baskılarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini gösteriyor. ABD’li düzenleyiciler son yıllarda özellikle büyük kripto platformlarının yaptırım, kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele politikalarını daha yakından incelemeye başladı.
