Tron ağında tek bir cüzdandan başlayıp birden fazla blockchaine yayılan 120,2 milyon dolarlık USDT transferi, Monero fiyatını birkaç saat içinde yüzde 46 artırdı. Zincir üstü araştırmacı ZachXBT hareketi tespit edip kamuoyuyla paylaşırken Tether, işlemlerle bağlantılı bir adreste tutulan 72 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu.
Hareket nasıl başladı
ZachXBT, olayı 12 Haziran'da Telegram kanalında duyurdu. Paylaşıma göre söz konusu cüzdan, 11 Haziran'da Tron ağı üzerinden 120,2 milyon USDT aldı. Fonlar burada bekletilmedi; kısa süre içinde farklı yönlere dağıtılmaya başlandı.
Aktarımların önemli bir kısmı Monero (XMR) alımına gitti. Monero, işlem geçmişini gizleyecek biçimde tasarlanmış bir gizlilik coinleri; gönderen ve alıcı bilgileri zincir üstünde görünmüyor. Yapılan alımlar yeterince büyüktü ki piyasayı hareket ettirdi: XMR fiyatı yaklaşık 300 dolar seviyesinden 438 dolara fırladı. Artış yüzde 46'ya ulaştı. Cuma sabahı Avrupa saatleriyle 382 dolar civarında işlem görüyordu, bu da günlük bazda yaklaşık yüzde 8'lik bir yükselişe denk geliyordu. Monero işlem hacmi diğer büyük coinlere kıyasla düşük seyrettiğinden, tek bir büyük alım emri fiyatı hızla yukarı taşıyabiliyor.
Paranın geri kalanı ise farklı kanallara dağıtıldı. ZachXBT'nin takibine göre 12 milyon dolardan fazlası KuCoin borsasındaki yatırım adreslerine gönderildi. Yaklaşık 8 milyon dolar anlık takas servislerine aktarıldı; bu platformlar kimlik doğrulaması gerektirmeden bir coini diğerine çeviriyor. Başka bir 8 milyon dolar ise Near Intents adlı zincirler arası köprü aracılığıyla Tron'dan Bitcoin ve Ethereum ağlarına taşındı. Fonları farklı coinlere, borsalara ve blockchainlere yaymak, izleri karıştırmanın bilinen yollarından biri.
Tether devreye girdi
Şüpheli transferlerin ardından saatler geçmeden Tether müdahale etti. Şirket, USDT'yi belirli bir adreste dondurma yetkisine sahip; bu mekanizma aracılığıyla söz konusu tokenleri taşımak ya da bozdurturmak mümkün olmuyor. ZachXBT'nin paylaştığı bilgilere göre Tether, inceleme altındaki cüzdanla doğrudan bağlantılı bir Tron adresini kara listeye aldı ve buradaki yaklaşık 72 milyon dolarlık USDT'yi işlevsiz hale getirdi.
Tether ya da herhangi bir kolluk birimi şu ana kadar adım hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin geçmişte de hackler, yaptırım ihlalleri veya devam eden soruşturmalarla ilişkili cüzdanları dondurduğu biliniyor; bu sefer de benzer bir değerlendirme yapılmış görünüyor.
Tablo ne anlatıyor
120 milyon doların kaynağı henüz netlik kazanmadı. Ancak fon hareketinin yapısı dikkat çekici: gizlilik coinine hızlı giriş, kimlik doğrulaması zayıf anlık takas servisleri ve birden fazla ağa dağılım. Kara para aklamayla ilgili zincir üstü vakalarda sıklıkla karşılaşılan bir kombinasyon bu.
Tether'in dondurma kararı, şirketin aynı sonuca vardığına işaret ediyor. 72 milyon dolar hareketsiz kalmış olsa da aktarımların büyük bölümü zaten sisteme yayılmış durumda. KuCoin'e giden 12 milyon dolar ve takas servislerine akan 8 milyon dolar üzerinde borsa ya da herhangi bir kuruluşun benzer bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.
