ABD Adalet Bakanlığı, kripto tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak kabul edilen OneCoin için önemli bir adım attı. Kurum, yaklaşık 4 milyar dolarlık vurgundan etkilenen yatırımcılar için resmi bir tazmin süreci başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre, el konulan varlıklardan elde edilen 40 milyon doların üzerindeki kaynak, uygun başvuru yapan mağdurlara dağıtılacak.
Tazmin başvuruları 30 Haziran’a kadar açık
Başvuruların, yetkili tazmin yöneticisi aracılığıyla yapılması gerekiyor ve son tarih 30 Haziran olarak belirlendi. Süreç, 2014 ile 2019 yılları arasında OneCoin satın almış ve bu yatırımlardan net zarar etmiş kişileri kapsıyor. ABD’li yetkililer, bu girişimin mağdurların kayıplarını tamamen telafi etmese de önemli bir geri ödeme fırsatı sunduğunu vurguluyor.
OneCoin, ortaya çıktığı dönemde kendisini Bitcoin’e alternatif olarak konumlandırmış, hatta kısa süre içinde piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olduğu iddiasıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. Ancak zamanla projenin gerçek bir blockchain altyapısına sahip olmadığı, sistemin tamamen yeni yatırımcıların parasıyla döndüğü bir saadet zinciri olduğu ortaya çıktı. Küresel çapta yaklaşık 3,5 milyon yatırımcıyı etkilediği tahmin edilen yapı, bazı analizlere göre 19 milyar dolara kadar ulaşan zararlarla anılıyor.
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, şu an dağıtıma hazır olan 40 milyon doların üzerindeki fon, çeşitli ceza davaları kapsamında el konulan varlıklardan oluşuyor. Bu varlıklar, özellikle New York Güney Bölgesi’nde yürütülen soruşturmalar ve davalar sonucunda elde edildi. Sürecin yönetimi ise uluslararası danışmanlık şirketi Kroll tarafından yürütülüyor.
OneCoin kurucusu hâlâ kaçak
OneCoin’in kurucularından Ruja Ignatova ise hâlâ firari durumda. 2017 yılında Atina’ya giden bir uçağa bindikten sonra ortadan kaybolan Ignatova, 2022 yılında FBI’ın en çok arananlar listesine eklendi. ABD makamları, yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül sunuyor. Ignatova’nın akıbeti hâlâ belirsizliğini korurken, dava süreci diğer isimler üzerinden ilerliyor.
Projenin diğer kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, 2022 yılında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etti. Greenwood, 2023 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 300 milyon dolarlık bir mali yaptırımla da karşı karşıya kaldı. OneCoin’in hukuk ve uyum süreçlerinden sorumlu yöneticisi Irina Dilkinska da benzer suçlamalarla yargılandı ve 2024 yılında 4 yıl hapis cezası aldı. Dilkinska’nın ayrıca 111 milyon dolardan fazla varlığına el konuldu.
Soruşturma yalnızca bu isimlerle sınırlı kalmadı. Almanya’da açılan bir davada, Ignatova adına milyonlarca euroyu Cayman Adaları üzerinden Londra’daki gayrimenkullere aktardığı iddia edilen bir avukat da kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Aynı dosyada, OneCoin müşteri ödemelerini yöneten ve yaklaşık 320 milyon euroyu işlediği öne sürülen bir çift de yargılandı.
ABD’de ise son olarak William Morro isimli bir kişi hakkında dava açıldı. Savcılığa göre Morro, OneCoin bağlantılı fonların kaynağını gizlemek amacıyla bankalara yanlış beyanda bulundu ve milyonlarca dolarlık transferleri organize etti. 2024 Nisan ayında gözaltına alınan Morro, banka dolandırıcılığına yönelik komplo suçlamasıyla yargılanıyor.
Yetkililer, başlatılan tazmin sürecinin benzer dolandırıcılık vakaları için de emsal oluşturabileceğini belirtiyor.
